马龙刚集资传销案、重庆名酒期货案、宁夏利通名酒诈骗案……揭破7件酒圈经侦大案的背后
马龙刚集资传销案、重庆名酒期货案、宁夏利通名酒诈骗案……揭破7件酒圈经侦大案的背后 2020-05-19 09:51 12,153 微信扫一扫复制链接分享白酒酒业诈骗案5月15日，第11个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日当天，至少有三地公安机关将酒业特大经济犯罪案，作为典型案例，向全社会通报。
不仅如此，近一两年来，被公安机关宣告侦破或作为案例向社会公开的酒业经济犯罪案件不绝于耳。
如此多涉案人员，酒业涉案案件有何陷阱？如此多的案件发生，对酒业营商环境有何影响？我们从中应吸取哪些经验和教训？
今年，“5·15”由宣传日拓展成为了全国打击和防范经济犯罪宣传季。
为此，酒业家梳理了近年来行业中7件影响较大的典型性经济犯罪，希望能借此给行业带来一些启示。
1
从行业佼佼者到传销集资涉案者的转变
5月15日，山东临沂公安机关通报的一则与马龙刚相关的酒业特大经济犯罪案，被公安机关作为典型案列，向全社会通报。
被警方定为“1.24”顺和酒业组织领导的传销活动、集资诈骗、非法吸收公众存款案件，经过侦查查明，以马龙刚为首的犯罪分子一方面从网上开通了“顺和惠”、“美酒名车汇”、“顺和生活云”平台，对外进行募集资金，蛊惑群众“投资一万三年可返利10万”，发展下线还有提成，诱惑群众投资；另一方面，依托临沂顺和万通金融股份有限公司，以P2P融资、互联网金融、分享经济的名义，以年息6%、7%的利息为诱饵，向不特定对象非法吸收公众存款。
短短一年时间，就在全国31个省市发展了3万余会员，涉案金额8亿余元，同时非法吸收公众存款近2亿元，受害群众3000余人，为人民群众造成损失1亿余元。
虽然近些年酒类涉及的经济犯罪案不少，但要么是利用人们的贪念而吃亏上当，要么是基于双方信息不对称而上当受骗。
其中又以“业界名人”们挑起的欺诈最具迷惑性，影响也更为深远。
据山东临沂经销商向酒业家透露，马龙刚入行很早，并曾因“金六福产品”全国销售第一而闻名行业，此后开酒行，代理过洋河、景芝、兰陵王等众多知名产品。
“当启动多元化发展后，马龙刚开始面向全国招商，业务板块从产品代理扩展到金融、网上商城、物流等多项业务。”当地一位熟悉马龙刚的经销商向酒业家透露。
“当初的梦想太大，步子迈得太快，一开始就没有把握好度，然后越陷越深。”另一位与马龙刚在数年之前有过合作的业内人士告诉酒业家，“这就是典型的非法集资和传销案。”
不过，与当地民间的愤慨相比，虽然多数经销商表示认识马龙刚，但并不愿过多提及。
2
近期陆续开庭受理的“名酒期货”诈骗案
另一起号称涉嫌20亿元的“名酒期货”诈骗案，其中也浮现出“酒业名人”的身影，同样也让圈内人士不愿多谈，甚至不少受害者都三缄其口。
从2019年下半年起，酒业家便陆续听说不少企业被骗，涉案金额从上百万到数千万元不等，其中不乏一些业内名酒大商。
去年底，四川一经销商杜某经朋友介绍，从重庆某公司酒水事业部总经理处购买了一百余万的茅台酒，但至今没有收到酒。
“虽然知道这家公司没非茅台酒签约经销商，但老板是业内名人，而且很多业内数一数二的人都在他那拿酒，应该没啥问题。”杜某告诉酒业家，“春节就要来了，很多客户点名要茅台，就知道他那能走量，所以托朋友专门给介绍的。”
而另一位已向公安机关正式报案的受害者称，此前曾向重庆一家公司的酒水销售负责人定下了4000箱茅台酒，将4026万元货款打到其指定账户上，然而却一直收不到货，对方也不见踪影，找到其公司却讨不到说法，其公司表示自己也是受害者，现在已向公安机关正式报案。
其实，去年11月23日，就曾有一篇名为《多年积蓄被诈骗一空，实在是活不下去了》的实名爆料帖在网上流传，称全国被诈骗的个人、个体户、公司、企业人数至少300人以上，涉嫌金额高达十几亿元，涉案地区遍布北京、西安、重庆、四川、山西等20多个省份。
曾经邀请疑似涉案者出席过自己婚礼的一位业内人士向酒业家透露，不少圈内经销商被骗，是将企业法定代表人、实控人和直接交涉者的过往的经历联系起来，基于其强大的公司（包括投资公司）背景与显赫身份，才选择信任对方：“十多二十年前，他们就与茅台、五粮液、剑南春、西凤、郎酒等国内白酒巨鳄展开了合作，当然不见得是成品酒的销售代理。”
“这期诈骗案中，有不少酒业的知名大商也是受害者，但害怕影响在消费者中的形象，选择不对外公开。”一位受害者向酒业家吐露，普通消费者并不知晓自己不是品牌签约商，不希望因此影响自身“行货正品”形象，而甘愿吃哑巴亏
一位行业观察人士还向酒业家透露，有受害者认为自己并非受损最严重的，希望由其他受损更严重的人挑头，也加剧了这期案件的复杂性。
企查查显示，今年2月开始，“名酒期货”相关案件陆续进入庭审阶段。最近的开庭日期为5月19日和6月22日。
3
数额巨大的白酒造假案
“5.15”当天，满载着假烟假酒的4辆大卡车，由警车开路，在宁夏中科国通新能源有限公司公开销毁。
作为近年来宁夏利通区内规模最大的一次假烟假酒集中销毁活动，此次集中销毁全程直播，3.8万网民在线观看。
据当地警方通报，2019年，宁夏利通区公安分局成功侦破“01.03生产、销售假冒伪劣商品案件”，一举捣毁设在银川贺兰县境内的3处制假窝点，抓获犯罪嫌疑人4人，缴获大量的制假原料及生产工具，缴获假茅台、假五粮液、假郎酒等48个品牌假烟假酒1200余箱，按正品计价500余万元。
该案中的犯罪嫌疑人彭某等人为牟取非法利益，利用回收或购买高端品牌的酒瓶及包装物品等方式，雇佣他人用低价位的劣质酒生产假冒的高端品牌酒，然后销售到宁夏吴忠市等地。
2月16日，经吴忠市中级人民法院宣判，犯罪嫌疑人彭某等人因犯生产、销售伪劣产品罪被判处2年至6年不等的有期徒刑并处罚金。
而同样为震慑制假、售假、侵犯知识产权案经济犯罪，西夏公安分局经侦大队也于5月15日在宁夏宁东销毁了一批假酒，并通过电视台直播进行线上宣传。
5月15日，兰州酒泉路派出所举行的一个发赃仪式同样关联了一起酒业诈骗案。
据兰州日报社报道，1月16日，酒泉路派出所接到某商行负责人刘某报案，称一男子以某单位招待用酒为由，骗走该店价值65952元的五粮液、剑南春等高档白酒120箱。
调查取证后，1月19日，犯罪嫌疑人周某被兰州城关公安分局抓获。
经审讯，周某还交代了自2019年7月以来，曾以单位招待用酒为由先后诈骗8家烟酒行的犯罪事实。
又如同样被列为经济犯罪典型案例的，还有此前被郑州警方公布的“奔富”假酒案等。
根据郑州警方透露的信息，这犯罪团伙先后订制包装箱、瓶塞、防伪标识等包装材料，将低价购置的劣质酒加工成澳大利亚“奔富”品牌名酒，以略低于市场价的价格销往北京、上海、浙江等地。
这起被称为“奔富”假酒案，一个非常典型的现象是，货架上摆的是真酒，卖出的是假酒。让破案民警发出了消费烟酒一定要去正规商家门店的呼吁。
2019年，重庆九龙坡区公安分局宣布破获的一起“旧瓶装新酒”的制售假冒名酒案件，抓获犯罪嫌疑人7名，全案涉案金额500余万元，同样触目惊心。
秦某长期盘踞在贵阳进行制造销售假茅台，而张某在重庆经营实体门店，门市内有大量茅台系列白酒，但线下摆放展示的均为真酒，在线上订单式销售假冒白酒。
而为规避打击，秦某、张某约定通过加装标识为“土鸡蛋”的纸箱、化名发货、分零运输、点上自提等方式将假茅台销往各地。
经过3个月的经营和摸排，2019年9月30多位民警在渝黔两地同时收网，抓获犯罪嫌疑人7名，捣毁销售茅台酒窝点3处、假茅台酒包材存放窝点1处，现场查获疑似飞天茅台等白酒成品共计335瓶、带防伪芯片胶帽瓶盖957个、其他包材数千件，现货价值约60余万元。
4
支招：远离上当受骗，与酒业犯罪说再见
阿里巴巴集团副总裁余志豪曾在接受采访时指出，近些年酒类消费逐步增长，政府越来越重视酒类企业的知识产权保护工作，出台了系列政策法规规范酒类的生产、经销流通体系，全国公安机关也不断出重拳打击违法侵权行为，通过各种方式不断加大知识产权保护工作的力度，营商环境日趋良性，但假货治理“洼地效应”也日益凸显，假货供应链全球化态势和犯罪的规避能力和隐蔽性越来越高，也给酒类刑事打击增加了难度。
“现在非法集资、网络传销、侵犯知识产权案等隐蔽性、迷惑性越来越高，尤其一些通过熟人、名人犯罪者，这为警方破案加大了难度。” 河北地区一位刑侦方面的专业人士向酒业家表示。
而就前述提及的案例来看，除嫌疑人通过回收名酒包材、注入真酒的“旧瓶装新酒”外，大多还是利用了受害者的贪念和面子观，而并非犯罪分子的骗术有多高。
重庆经营着两家公司的一位“名酒期货”受害者就向酒业家坦言，因为听信了业内的传言，又想拥有茅台、五粮液等稀缺名酒产品获得高利润，就忘记了一些商业的基本规则：“为了稳妥，今后要么采用现款现结，要么就严格质押手续。”
为让大家在日常生活中擦亮眼睛，提高警惕，公安机关也在5月15日揭密了一些经济犯罪的逻辑，并向大众发布预警提示。
对于假冒伪劣商品，警方提示：一要注意辨假，尤其是认清商标及注册信息，查看外包装的印刷、色调和批准文号等是否规划；二要不贪便宜，从正规渠道、规范门店购买，对于低于正常市场价格的要格外警惕。
而对于网络环境下知识产权刑事保护合作，中国人民公安大学教授、食品药品与环境犯罪研究中心主任李春雷在参加第三届中国白酒假冒伪劣刑事打击交流论坛时，还向酒企、第三方网络平台和公安机关提出了一些建议：
首先，相关各方要加强酒类打假的重视度、信任度；其次相关各方的打假合作有待深化与精细；第三要充分发挥两支执法队伍的合力，畅通知产保护的行刑衔接机制； 第四，大力强化线下行政执法，最大限缩假货终端市场；第五，不断自律，加强犯罪预防；第六，构建多种形式的区域协作机制；第七，统一司法机关认定标准；第八，完善涉网冒标案件刑事打击法律规范对于非法集资的，警方提示：当前非法集资犯罪手法层出不穷，需要增强风险意识，谨慎选择投资渠道。投资过程中，既要考察有关企业是否合法注册，也要分析其承诺的高额回报是否合理，更要考察其吸收资金行为是否符合金融管理法律规定，不要被其耀眼的招牌、诱人的项目、特别是资金实力和高额的注册资本所迷惑，要高度警惕、谨防上当。
具体说来，酒业家梳理，主要警惕三方面的陷阱：
一要警惕高额回报，不要相信“天下掉馅饼”和“一夜成富翁”，不法分子在集资初期往往暗示足额兑现承诺本息，带达到一定规模后，就会暗中转移资金或携款潜逃。
二要警惕虚假项目，不法分子大多通过注册合法公司，打着响应国家产业政策等旗号，以订立合同为幌子，编造虚假项目，骗取公众投资；或者假借委托理财名义，故意混淆投资理财概念，利用新名词迷惑公众，欺骗公众投资。
三要警惕虚假宣传，有的不法分子会加大宣传力度，制造虚假声势骗取公众投资，或者利用网虚拟空间将网站设置在异地或者租用境外服务器设立网站，利用即时通讯工具，传播虚假信息，又以线下不按规则操作等为名，携款潜逃。
